Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 22 υπόπτων μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, που ανακάλυψε «περίεργες» κινήσεις χρημάτων και «παράνομες στοιχηματικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα υπάρχει πορισματική αναφορά των υπαλλήλων του Α' Τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Α' Υποδιεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Βαλαβάνη Κωνσταντίνου και Φτούλη Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά:
"Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. 3602/29.09.2010 κατά του διαιτητή ποδοσφαίρου ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενεργοποιήθηκε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα τόσο από αναζήτηση στοιχείων, όσα και από λοιπές πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από άλλους φορείς, εκτός του ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε σε μία λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων για τους οποίους ήδη οι αρμόδιοι φορείς της UEFA τους είχαν κατατάξει ως ύποπτους για προσυνεννοημένα αποτελέσματα και αντικείμενα παράνομου στοιχηματισμού.
Για τη διακρίβωση των ανωτέρω σχηματίσαμε τον κατάλογο των παραγόντων αλλά και των κυριότερων άμεσα συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι και στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, προπονητές, διαιτητές, ποδοσφαιρικοί διαμεσολαβητές (μάνατζερ ομάδων-παικτών).
Στη συνέχεια προβήκαμε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που διαλαμβάνονται στην έρευνά μας.
Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες για την κίνηση των πιστωτικών καρτών τους για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων ποσών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των προς διερεύνηση ποδοσφαιρικών αγώνων, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα.
Με την υποβολή της παρούσας μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο αναμενόμενος όγκος δεδομένων σε ποσοστό 80% για τα άτομα που περιέχονταν στις πρώτες, χρονικά, αιτήσεις μας.
Επεξεργαζόμαστε συνεχώς αυτά τα δεδομένα και καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού παράνομων ή ύποπτων χρηματικών ροών και τέλος σύγκρισή τους με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματα.
Η ως άνω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όμως είναι ήδη εφικτό να υποβάλλουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων. Για την πλήρη στοιχειοθέτησή τους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, αφού εκτός της χρεοπίστωσης μετρητών παρατηρείται και κίνηση ποσών με την έκδοση τραπεζικών επιταγών. Ακόμη δε παρατηρούνται κινήσεις χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων, που ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησής τους.
Αναλυτικά αναφέρουμε:
1) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζουν σημαντικές κινήσεις μετρητών ή και επιταγών.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Για όλους τους ανωτέρω διενεργείται φορολογικός έλεγχος, με την έννοια ότι θα παραβληθούν τα ευρεθέντα τραπεζικά δεδομένα με αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και αν οι συναλλαγές που προκύπτουν είναι νόμιμες ή όχι. Ενδεικτικά όμως μπορεί ν' αναφερθεί ότι ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ δανειοδοτήθηκε με το ποσό του 1.000.000 ευρώ και παράλληλα χρεοπιστώνεται με σημαντικά ποσά, ενώ δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το ληφθέν δάνειο.
Επίσης σε προσωπικό λογαριασμό του ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατατίθενται χρήματα από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και από τους συνδέσμους φιλάθλων της ίδιας ομάδας.
Ο δε ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ διαθέτει τραπεζική θυρίδα από το έτος 2009 στην ALPHA BANK, υποκατάστημα ΠΛ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.
Τέλος ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ όπως φαίνεται από σχετικό πινακίδιο πώλησης χρηματιστηριακής εταιρείας, κατείχε σημαντική μετοχική θέση στην εισηγμένη εταιρεία VIVERE, ιδιοκτησίας ΠΗΛΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ.
2) Φυσικά πρόσωπα των οποίων η κίνηση των πιστωτικών τους καρτών εμφανίζουν παράνομο στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού, προφανώς μέσω διαδικτύου.
ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στέλεχος σήμερα της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ και παλαιότερα της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Εμφανίζει συστηματικό στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού.
ΚΥΡΟΥΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαιτητής ποδοσφαίρου και διαιτήτευσε τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ, που θεωρείται από την UEFA ως ύποπτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, εμφανίζεται να στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ: Προπονητής ποδοσφαίρου και εμφανίζεται από την κίνηση της πιστωτικής του κάρτας ότι στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
3) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών εμφανίζουν δοσοληψίες μεταξύ τους και ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να αναλυθούν ακόμη περισσότερο.
ΧΑΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Συμμετέχει στην ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και δημιουργούνται υπόνοιες για κινήσεις χρηματικών ποσών που παρουσιάζουν δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ παράλληλα εμφανίζει δοσοληψίες με τον διαμεσολαβητή παικτών και ομάδων ΤΡΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ και τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΜΠΕΟ ΑΧΙΛΛΕΑ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και παρουσιάζει δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΙΑΒΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ με δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρατηρούνται συναλλαγές με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. Ακόμη υπάρχουν συναλλαγές άνω των 150.000 ευρώ, με τον πρώην διαιτητή και συγχρόνως παράγοντα του διαιτητικού χώρου, ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, που είναι ο πατέρας του νυν διαιτητή, ΣΠΑΘΑ ΗΛΙΑ. Σημειωτέον ότι ο ως άνω ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συμμετείχε σε ανώνυμη εταιρεία ως μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής με τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ και η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον από το έτος 2008.
Εκτός των προαναφερθέντων αναφέρουμε ότι στην υπηρεσία μας εισήλθε πληροφοριακό δελτίο, που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ3 ΕΜΠ. 11843/30.05.2011. Στο πληροφοριακό αυτό δελτίο καταγγέλλονται οι αδελφοί και συνεταίροι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ως και ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υιός του ΓΑΒΡΙΗΛ για στημένα παιχνίδια ποδοσφαίρου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τοκογλυφία.
Λόγω της παραγοντικής τους ιδιότητας στην ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, βρίσκονται στη λίστα των ερευνώμενων φυσικών προσώπων και ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα στοιχεία από το διατραπεζικό σύστημα.
Από την πρώτη αξιολόγηση αυτών προκύπτει έντονη κίνηση χρηματικών ποσών, για την οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία.
Σημαντικό δε στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι όπως προκύπτει από την κίνηση πιστωτικής κάρτας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, τη χρονική περίοδο που ερευνώνται ως ύποπτοι αγώνες της ποδοσφαιρικής τους ομάδας, εμφανίζονται πράξεις στοιχηματισμού με εταιρείες του εξωτερικού.
Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η λήψη των αιτηθέντων στοιχείων, τόσο για τους ανωτέρω όσο και για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπό έρευνα, μετά την λήψη αυτών και την πλήρη επεξεργασία και αξιολόγησή τους, θα υποβληθεί συμπληρωματική πορισματική αναφορά."
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΕ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 28 Ιουνίου 2011
Έφοδος από το ΣΔΟΕ σε λογαριασμούς 22 υπόπτων
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί 22 υπόπτων μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, που ανακάλυψε «περίεργες» κινήσεις χρημάτων και «παράνομες στοιχηματικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα υπάρχει πορισματική αναφορά των υπαλλήλων του Α' Τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Α' Υποδιεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Βαλαβάνη Κωνσταντίνου και Φτούλη Κωνσταντίνου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά:
"Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. 3602/29.09.2010 κατά του διαιτητή ποδοσφαίρου ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενεργοποιήθηκε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα τόσο από αναζήτηση στοιχείων, όσα και από λοιπές πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από άλλους φορείς, εκτός του ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε σε μία λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων για τους οποίους ήδη οι αρμόδιοι φορείς της UEFA τους είχαν κατατάξει ως ύποπτους για προσυνεννοημένα αποτελέσματα και αντικείμενα παράνομου στοιχηματισμού.
Για τη διακρίβωση των ανωτέρω σχηματίσαμε τον κατάλογο των παραγόντων αλλά και των κυριότερων άμεσα συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι και στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, προπονητές, διαιτητές, ποδοσφαιρικοί διαμεσολαβητές (μάνατζερ ομάδων-παικτών).
Στη συνέχεια προβήκαμε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που διαλαμβάνονται στην έρευνά μας.
Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες για την κίνηση των πιστωτικών καρτών τους για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων ποσών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των προς διερεύνηση ποδοσφαιρικών αγώνων, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα.
Με την υποβολή της παρούσας μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο αναμενόμενος όγκος δεδομένων σε ποσοστό 80% για τα άτομα που περιέχονταν στις πρώτες, χρονικά, αιτήσεις μας.
Επεξεργαζόμαστε συνεχώς αυτά τα δεδομένα και καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού παράνομων ή ύποπτων χρηματικών ροών και τέλος σύγκρισή τους με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματα.
Η ως άνω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όμως είναι ήδη εφικτό να υποβάλλουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων. Για την πλήρη στοιχειοθέτησή τους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, αφού εκτός της χρεοπίστωσης μετρητών παρατηρείται και κίνηση ποσών με την έκδοση τραπεζικών επιταγών. Ακόμη δε παρατηρούνται κινήσεις χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων, που ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησής τους.
Αναλυτικά αναφέρουμε:
1) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζουν σημαντικές κινήσεις μετρητών ή και επιταγών.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Για όλους τους ανωτέρω διενεργείται φορολογικός έλεγχος, με την έννοια ότι θα παραβληθούν τα ευρεθέντα τραπεζικά δεδομένα με αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και αν οι συναλλαγές που προκύπτουν είναι νόμιμες ή όχι. Ενδεικτικά όμως μπορεί ν' αναφερθεί ότι ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ δανειοδοτήθηκε με το ποσό του 1.000.000 ευρώ και παράλληλα χρεοπιστώνεται με σημαντικά ποσά, ενώ δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το ληφθέν δάνειο.
Επίσης σε προσωπικό λογαριασμό του ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατατίθενται χρήματα από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και από τους συνδέσμους φιλάθλων της ίδιας ομάδας.
Ο δε ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ διαθέτει τραπεζική θυρίδα από το έτος 2009 στην ALPHA BANK, υποκατάστημα ΠΛ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.
Τέλος ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ όπως φαίνεται από σχετικό πινακίδιο πώλησης χρηματιστηριακής εταιρείας, κατείχε σημαντική μετοχική θέση στην εισηγμένη εταιρεία VIVERE, ιδιοκτησίας ΠΗΛΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ.
2) Φυσικά πρόσωπα των οποίων η κίνηση των πιστωτικών τους καρτών εμφανίζουν παράνομο στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού, προφανώς μέσω διαδικτύου.
ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στέλεχος σήμερα της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ και παλαιότερα της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Εμφανίζει συστηματικό στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού.
ΚΥΡΟΥΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαιτητής ποδοσφαίρου και διαιτήτευσε τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ, που θεωρείται από την UEFA ως ύποπτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, εμφανίζεται να στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ: Προπονητής ποδοσφαίρου και εμφανίζεται από την κίνηση της πιστωτικής του κάρτας ότι στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
3) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών εμφανίζουν δοσοληψίες μεταξύ τους και ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να αναλυθούν ακόμη περισσότερο.
ΧΑΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Συμμετέχει στην ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και δημιουργούνται υπόνοιες για κινήσεις χρηματικών ποσών που παρουσιάζουν δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ παράλληλα εμφανίζει δοσοληψίες με τον διαμεσολαβητή παικτών και ομάδων ΤΡΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ και τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΜΠΕΟ ΑΧΙΛΛΕΑ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και παρουσιάζει δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΙΑΒΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ με δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρατηρούνται συναλλαγές με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. Ακόμη υπάρχουν συναλλαγές άνω των 150.000 ευρώ, με τον πρώην διαιτητή και συγχρόνως παράγοντα του διαιτητικού χώρου, ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, που είναι ο πατέρας του νυν διαιτητή, ΣΠΑΘΑ ΗΛΙΑ. Σημειωτέον ότι ο ως άνω ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συμμετείχε σε ανώνυμη εταιρεία ως μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής με τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ και η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον από το έτος 2008.
Εκτός των προαναφερθέντων αναφέρουμε ότι στην υπηρεσία μας εισήλθε πληροφοριακό δελτίο, που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ3 ΕΜΠ. 11843/30.05.2011. Στο πληροφοριακό αυτό δελτίο καταγγέλλονται οι αδελφοί και συνεταίροι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ως και ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υιός του ΓΑΒΡΙΗΛ για στημένα παιχνίδια ποδοσφαίρου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τοκογλυφία.
Λόγω της παραγοντικής τους ιδιότητας στην ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, βρίσκονται στη λίστα των ερευνώμενων φυσικών προσώπων και ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα στοιχεία από το διατραπεζικό σύστημα.
Από την πρώτη αξιολόγηση αυτών προκύπτει έντονη κίνηση χρηματικών ποσών, για την οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία.
Σημαντικό δε στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι όπως προκύπτει από την κίνηση πιστωτικής κάρτας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, τη χρονική περίοδο που ερευνώνται ως ύποπτοι αγώνες της ποδοσφαιρικής τους ομάδας, εμφανίζονται πράξεις στοιχηματισμού με εταιρείες του εξωτερικού.
Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η λήψη των αιτηθέντων στοιχείων, τόσο για τους ανωτέρω όσο και για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπό έρευνα, μετά την λήψη αυτών και την πλήρη επεξεργασία και αξιολόγησή τους, θα υποβληθεί συμπληρωματική πορισματική αναφορά."
"Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. 3602/29.09.2010 κατά του διαιτητή ποδοσφαίρου ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενεργοποιήθηκε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα τόσο από αναζήτηση στοιχείων, όσα και από λοιπές πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από άλλους φορείς, εκτός του ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε σε μία λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων για τους οποίους ήδη οι αρμόδιοι φορείς της UEFA τους είχαν κατατάξει ως ύποπτους για προσυνεννοημένα αποτελέσματα και αντικείμενα παράνομου στοιχηματισμού.
Για τη διακρίβωση των ανωτέρω σχηματίσαμε τον κατάλογο των παραγόντων αλλά και των κυριότερων άμεσα συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι και στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, προπονητές, διαιτητές, ποδοσφαιρικοί διαμεσολαβητές (μάνατζερ ομάδων-παικτών).
Στη συνέχεια προβήκαμε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που διαλαμβάνονται στην έρευνά μας.
Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες για την κίνηση των πιστωτικών καρτών τους για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων ποσών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των προς διερεύνηση ποδοσφαιρικών αγώνων, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα.
Με την υποβολή της παρούσας μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο αναμενόμενος όγκος δεδομένων σε ποσοστό 80% για τα άτομα που περιέχονταν στις πρώτες, χρονικά, αιτήσεις μας.
Επεξεργαζόμαστε συνεχώς αυτά τα δεδομένα και καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού παράνομων ή ύποπτων χρηματικών ροών και τέλος σύγκρισή τους με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματα.
Η ως άνω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όμως είναι ήδη εφικτό να υποβάλλουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων. Για την πλήρη στοιχειοθέτησή τους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, αφού εκτός της χρεοπίστωσης μετρητών παρατηρείται και κίνηση ποσών με την έκδοση τραπεζικών επιταγών. Ακόμη δε παρατηρούνται κινήσεις χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων, που ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησής τους.
Αναλυτικά αναφέρουμε:
1) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζουν σημαντικές κινήσεις μετρητών ή και επιταγών.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Για όλους τους ανωτέρω διενεργείται φορολογικός έλεγχος, με την έννοια ότι θα παραβληθούν τα ευρεθέντα τραπεζικά δεδομένα με αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και αν οι συναλλαγές που προκύπτουν είναι νόμιμες ή όχι. Ενδεικτικά όμως μπορεί ν' αναφερθεί ότι ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ δανειοδοτήθηκε με το ποσό του 1.000.000 ευρώ και παράλληλα χρεοπιστώνεται με σημαντικά ποσά, ενώ δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το ληφθέν δάνειο.
Επίσης σε προσωπικό λογαριασμό του ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατατίθενται χρήματα από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και από τους συνδέσμους φιλάθλων της ίδιας ομάδας.
Ο δε ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ διαθέτει τραπεζική θυρίδα από το έτος 2009 στην ALPHA BANK, υποκατάστημα ΠΛ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ.
Τέλος ο ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ όπως φαίνεται από σχετικό πινακίδιο πώλησης χρηματιστηριακής εταιρείας, κατείχε σημαντική μετοχική θέση στην εισηγμένη εταιρεία VIVERE, ιδιοκτησίας ΠΗΛΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που είναι πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ.
2) Φυσικά πρόσωπα των οποίων η κίνηση των πιστωτικών τους καρτών εμφανίζουν παράνομο στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού, προφανώς μέσω διαδικτύου.
ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στέλεχος σήμερα της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ και παλαιότερα της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Εμφανίζει συστηματικό στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού.
ΚΥΡΟΥΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαιτητής ποδοσφαίρου και διαιτήτευσε τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ, που θεωρείται από την UEFA ως ύποπτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, εμφανίζεται να στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ: Προπονητής ποδοσφαίρου και εμφανίζεται από την κίνηση της πιστωτικής του κάρτας ότι στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.
3) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών εμφανίζουν δοσοληψίες μεταξύ τους και ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να αναλυθούν ακόμη περισσότερο.
ΧΑΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Συμμετέχει στην ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και δημιουργούνται υπόνοιες για κινήσεις χρηματικών ποσών που παρουσιάζουν δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ παράλληλα εμφανίζει δοσοληψίες με τον διαμεσολαβητή παικτών και ομάδων ΤΡΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ και τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΜΠΕΟ ΑΧΙΛΛΕΑ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και παρουσιάζει δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΙΑΒΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ με δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρατηρούνται συναλλαγές με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. Ακόμη υπάρχουν συναλλαγές άνω των 150.000 ευρώ, με τον πρώην διαιτητή και συγχρόνως παράγοντα του διαιτητικού χώρου, ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, που είναι ο πατέρας του νυν διαιτητή, ΣΠΑΘΑ ΗΛΙΑ. Σημειωτέον ότι ο ως άνω ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συμμετείχε σε ανώνυμη εταιρεία ως μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής με τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ και η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον από το έτος 2008.
Εκτός των προαναφερθέντων αναφέρουμε ότι στην υπηρεσία μας εισήλθε πληροφοριακό δελτίο, που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ3 ΕΜΠ. 11843/30.05.2011. Στο πληροφοριακό αυτό δελτίο καταγγέλλονται οι αδελφοί και συνεταίροι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ως και ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υιός του ΓΑΒΡΙΗΛ για στημένα παιχνίδια ποδοσφαίρου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τοκογλυφία.
Λόγω της παραγοντικής τους ιδιότητας στην ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, βρίσκονται στη λίστα των ερευνώμενων φυσικών προσώπων και ήδη έχουν ληφθεί τα πρώτα στοιχεία από το διατραπεζικό σύστημα.
Από την πρώτη αξιολόγηση αυτών προκύπτει έντονη κίνηση χρηματικών ποσών, για την οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία.
Σημαντικό δε στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι όπως προκύπτει από την κίνηση πιστωτικής κάρτας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, τη χρονική περίοδο που ερευνώνται ως ύποπτοι αγώνες της ποδοσφαιρικής τους ομάδας, εμφανίζονται πράξεις στοιχηματισμού με εταιρείες του εξωτερικού.
Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η λήψη των αιτηθέντων στοιχείων, τόσο για τους ανωτέρω όσο και για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που είναι υπό έρευνα, μετά την λήψη αυτών και την πλήρη επεξεργασία και αξιολόγησή τους, θα υποβληθεί συμπληρωματική πορισματική αναφορά."
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011
Εικονικές συναλλαγές 110 εκατ. σε βιβλία τεχνικών εταιρειών στη Β. Ελλάδα
Εικονικές συναλλαγές, αξίας 110 εκατ. ευρώ είχαν καταχωρίσει στα βιβλία τους τεχνικές εταιρείας της Βορείου Ελλάδας σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Εικονικές συναλλαγές 110 εκατ. σε βιβλία τεχνικών εταιρειών στη Β. Ελλάδα
Εικονικές συναλλαγές, αξίας 110 εκατ. ευρώ είχαν καταχωρίσει στα βιβλία τους τεχνικές εταιρείας της Βορείου Ελλάδας σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Εικονικές συναλλαγές 110 εκατ. σε βιβλία τεχνικών εταιρειών στη Β. Ελλάδα
Εικονικές συναλλαγές, αξίας 110 εκατ. ευρώ είχαν καταχωρίσει στα βιβλία τους τεχνικές εταιρείας της Βορείου Ελλάδας σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Παράλληλα είχαν εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας περίπου 20 εκ. ευρώ. Τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. που επιβλήθησαν ανέρχονται σε 260 εκ. ευρώ.
Παρασκευή 27 Μαΐου 2011
ΣΔΟΕ: Κάτω και από την αντικειμενική δήλωσε ότι αγόρασε ο Άκης
Σε τιμή χαμηλότερη κατά 288.000 ευρώ από την αντικειμενική αξία του ακινήτου φέρεται να δήλωσε ο Άκης Τσοχατζόπουλος ότι αγόρασε το ακίνητο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που διαβίβασε το ΣΔΟΕ στην προανακριτική επιτροπή που διερευνα την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων, προκύπτει ότι η τιμή αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο ήταν 1.100.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου ήταν 1.388.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που διαβίβασε το ΣΔΟΕ στην προανακριτική επιτροπή που διερευνα την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων, προκύπτει ότι η τιμή αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο ήταν 1.100.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου ήταν 1.388.000 ευρώ.
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011
Επιτροπή ελέγχου καλεί ΣΔΟΕ για τραπεζική κατάθεση υπουργού
Στοιχεία από το ΣΔΟΕ για φημολογούμενη τραπεζική κατάθεση πρώην υπουργού, ύψους 178 εκατ. ευρώ ζήτησε η επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες της Βουλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες , ζητούνται τα στοιχεία των ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ και από τα οποία φέρεται να εντοπίσθηκε «πρώην γαλάζιος υπουργός με τραπεζικές καταθέσεις 178 εκατ. ευρώ».
Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής υπό την προεδρία του Γ΄ αντιπροέδρου της Βουλής Ευάγγελου Αργύρη. Τα μέλη της επιτροπής, συμφώνησαν πως η φήμη που πλανάται εκθέτει τον πολιτικό κόσμο και για αυτό το λόγο εξουσιοδοτήθηκε, ο αντιπρόεδρος κ.Αργύρης να έλθει σε επαφή με το ΣΔΟΕ και να ζητήσει τα σχετικά στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες , ζητούνται τα στοιχεία των ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ και από τα οποία φέρεται να εντοπίσθηκε «πρώην γαλάζιος υπουργός με τραπεζικές καταθέσεις 178 εκατ. ευρώ».
Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής υπό την προεδρία του Γ΄ αντιπροέδρου της Βουλής Ευάγγελου Αργύρη. Τα μέλη της επιτροπής, συμφώνησαν πως η φήμη που πλανάται εκθέτει τον πολιτικό κόσμο και για αυτό το λόγο εξουσιοδοτήθηκε, ο αντιπρόεδρος κ.Αργύρης να έλθει σε επαφή με το ΣΔΟΕ και να ζητήσει τα σχετικά στοιχεία.
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011
Ανοιξαν οι πρώτοι 200 λογαριασμοί όσων έβγαλαν στο εξωτερικό καταθέσεις
Στα λεφτά που υπάρχουν και έχουν βγει στο εξωτερικό χωρίς να έχουν δηλωθεί, θα στραφούν το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Τα πρώτα απτά αποτελέσματα αναμένονται από τον έλεγχο εκατοντάδων λογαριασμών στην Ελβετία.
Υστερα από καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και αποτυχημένες απόπειρες επαναπατρισμού των κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, η κυβέρνηση αλλάζει τακτική, καθώς πιέζεται να φέρει αποτελέσματα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής και θέλει να προλάβει ένα νέο κύμα φυγής.
Στη στροφή αυτή σε μια πιο επιθετική πολιτική συνέβαλε το αποτέλεσμα της πρώτης συγκεντρωτικής έρευνας του ΣΔΟΕ και της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τις διασταυρώσεις περίπου 200 τραπεζικών λογαριασμών μέχρι τώρα και τις φορολογικές δηλώσεις των κατόχων τους, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έχουν εξαχθεί και επιπλέον δεν δηλώθηκαν εισοδήματα από τόκους. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί έχουν ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ ο καθένας, συνολικά δηλαδή αφορούν αδήλωτες καταθέσεις 400 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου μόνο απ' αυτή την παρτίδα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια.
Ο έλεγχος των επίμαχων λογαριασμών άρχισε πέρυσι το φθινόπωρο και σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Οικονομικών από τη Γαλλία. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από τον φάκελο του Ε. Φαλσιανί, υπαλλήλου ασφάλειας δικτύων της τράπεζας HSBC, που σήκωσε το αρχείο δεκάδων χιλιάδων λογαριασμών από τη Γενεύη και το 2008 έδωσε τη λίστα στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Γαλλίας. Στοιχεία του φακέλου Φαλσιανί διαβιβάστηκαν και στις αντίστοιχες υπηρεσίες Γερμανίας και Ιταλίας και όπως είχε αποκαλύψει στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, και στην Ελλάδα.
Οι λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος ανέρχονται σε 2.000 και αφορούν την περίοδο 2006-2007. Παράλληλα όμως με αυτούς τους λογαριασμούς, τώρα θα μπουν σε σάρωση και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το εσωτερικό που είχαν εκροές εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Εφόσον οι καταθέσεις δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των προηγούμενων ετών και δεν δηλώνονται εισοδήματα από τόκους, τότε οι κάτοχοί τους θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά φόρους που αναλογούν και πρόστιμα.
Η διαδικασία ελέγχου δεν είναι καθόλου απλή, ωστόσο, η άλλη επιλογή που έχει η κυβέρνηση, να περιμένει την επίσημη παροχή πληροφοριών από τις χώρες όπου είναι κατατεθειμένα ελληνικά κεφάλαια, είναι χρονοβόρα. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου στην πρόεδρο της Ελβετίας Μεσελίν Καλμί-Ρέι, τον περασμένο Ιανουάριο στο περιθώριο της συνόδου του Νταβός και συζητήθηκε διεξοδικά στη συνάντηση του Γ. Παπακωνσταντίνου με την ομόλογό του Εβελιν Σλουμφ. Η σύναψη της συμφωνίας είναι θέμα ημερών, όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών.
Το πρόβλημα ωστόσο δεν περιορίζεται στην Ελβετία. Στην τελευταία ενημέρωση της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο υφυπουργός Δ. Κουσελάς άφησε να εννοηθεί ότι οι εκροές κεφαλαίων κατευθύνονται τώρα κυρίως σε τρίτες χώρες, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα που έδωσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, Π. Νικολούδης.
Ποιο είναι το συνολικό ποσό που βρίσκεται εκτός συνόρων κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει. Πάντως, θεωρείται υπερβολική η εκτίμηση του γερμανικού περιοδικού «Spiegel» για 600 δισ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα των πρώτων διασταυρώσεων εξετάζονται προσεκτικά από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Το παραμικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νομικά προβλήματα. Αυτός είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος του γραμματέα Φορολογικών Υποθέσεων Γ. Καπελέρη και του γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σπινέλλη.
Οι διασταυρώσεις της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων εστιάζονται αυτή την ώρα στις μεγάλες καταθέσεις. Σταδιακά θα επεκταθούν και σε μικρότερα ποσά, όπου προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις από τα περιουσιακά στοιχεία που εμφάνιζαν στις φορολογικές δηλώσεις οι δικαιούχοι.
Παράλληλα με τα νέα στοιχεία επανεξετάζονται οι προηγούμενες υποθέσεις αδήλωτων καταθέσεων του εξωτερικού που είχαν αποκαλυφθεί στο Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το Μονακό την περίοδο 2006-2008. Και τότε στα αρχεία που είχαν φθάσει στις οικονομικές υπηρεσίες της Γερμανίας και της Γαλλίας, περιλαμβάνονταν λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι όποιες ενέργειες από πλευράς ελληνικών υπηρεσιών δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Το ζήτημα είχε τεθεί κατ' επανάληψη από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον τότε υπουργό Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, αλλά δεν είχε δοθεί απάντηση.
Υστερα από καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και αποτυχημένες απόπειρες επαναπατρισμού των κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, η κυβέρνηση αλλάζει τακτική, καθώς πιέζεται να φέρει αποτελέσματα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής και θέλει να προλάβει ένα νέο κύμα φυγής.
Στη στροφή αυτή σε μια πιο επιθετική πολιτική συνέβαλε το αποτέλεσμα της πρώτης συγκεντρωτικής έρευνας του ΣΔΟΕ και της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τις διασταυρώσεις περίπου 200 τραπεζικών λογαριασμών μέχρι τώρα και τις φορολογικές δηλώσεις των κατόχων τους, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έχουν εξαχθεί και επιπλέον δεν δηλώθηκαν εισοδήματα από τόκους. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί έχουν ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ ο καθένας, συνολικά δηλαδή αφορούν αδήλωτες καταθέσεις 400 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου μόνο απ' αυτή την παρτίδα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια.
Ο έλεγχος των επίμαχων λογαριασμών άρχισε πέρυσι το φθινόπωρο και σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Οικονομικών από τη Γαλλία. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από τον φάκελο του Ε. Φαλσιανί, υπαλλήλου ασφάλειας δικτύων της τράπεζας HSBC, που σήκωσε το αρχείο δεκάδων χιλιάδων λογαριασμών από τη Γενεύη και το 2008 έδωσε τη λίστα στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Γαλλίας. Στοιχεία του φακέλου Φαλσιανί διαβιβάστηκαν και στις αντίστοιχες υπηρεσίες Γερμανίας και Ιταλίας και όπως είχε αποκαλύψει στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, και στην Ελλάδα.
Οι λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος ανέρχονται σε 2.000 και αφορούν την περίοδο 2006-2007. Παράλληλα όμως με αυτούς τους λογαριασμούς, τώρα θα μπουν σε σάρωση και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το εσωτερικό που είχαν εκροές εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Εφόσον οι καταθέσεις δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των προηγούμενων ετών και δεν δηλώνονται εισοδήματα από τόκους, τότε οι κάτοχοί τους θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά φόρους που αναλογούν και πρόστιμα.
Η διαδικασία ελέγχου δεν είναι καθόλου απλή, ωστόσο, η άλλη επιλογή που έχει η κυβέρνηση, να περιμένει την επίσημη παροχή πληροφοριών από τις χώρες όπου είναι κατατεθειμένα ελληνικά κεφάλαια, είναι χρονοβόρα. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου στην πρόεδρο της Ελβετίας Μεσελίν Καλμί-Ρέι, τον περασμένο Ιανουάριο στο περιθώριο της συνόδου του Νταβός και συζητήθηκε διεξοδικά στη συνάντηση του Γ. Παπακωνσταντίνου με την ομόλογό του Εβελιν Σλουμφ. Η σύναψη της συμφωνίας είναι θέμα ημερών, όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών.
Το πρόβλημα ωστόσο δεν περιορίζεται στην Ελβετία. Στην τελευταία ενημέρωση της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο υφυπουργός Δ. Κουσελάς άφησε να εννοηθεί ότι οι εκροές κεφαλαίων κατευθύνονται τώρα κυρίως σε τρίτες χώρες, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα που έδωσε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, Π. Νικολούδης.
Ποιο είναι το συνολικό ποσό που βρίσκεται εκτός συνόρων κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει. Πάντως, θεωρείται υπερβολική η εκτίμηση του γερμανικού περιοδικού «Spiegel» για 600 δισ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα των πρώτων διασταυρώσεων εξετάζονται προσεκτικά από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Το παραμικρό λάθος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά νομικά προβλήματα. Αυτός είναι και ο μεγάλος πονοκέφαλος του γραμματέα Φορολογικών Υποθέσεων Γ. Καπελέρη και του γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Σπινέλλη.
Οι διασταυρώσεις της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων εστιάζονται αυτή την ώρα στις μεγάλες καταθέσεις. Σταδιακά θα επεκταθούν και σε μικρότερα ποσά, όπου προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις από τα περιουσιακά στοιχεία που εμφάνιζαν στις φορολογικές δηλώσεις οι δικαιούχοι.
Παράλληλα με τα νέα στοιχεία επανεξετάζονται οι προηγούμενες υποθέσεις αδήλωτων καταθέσεων του εξωτερικού που είχαν αποκαλυφθεί στο Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το Μονακό την περίοδο 2006-2008. Και τότε στα αρχεία που είχαν φθάσει στις οικονομικές υπηρεσίες της Γερμανίας και της Γαλλίας, περιλαμβάνονταν λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι όποιες ενέργειες από πλευράς ελληνικών υπηρεσιών δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Το ζήτημα είχε τεθεί κατ' επανάληψη από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον τότε υπουργό Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, αλλά δεν είχε δοθεί απάντηση.
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011
Προαγωγή Καπελέρη: Από το ΣΔΟΕ στη γ.γ. του υπ. Οικονομικών
Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) παίρνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων που κατείχε μέχρι πρότινος ο Δ. Γεωργακόπουλος.
Μέχρι να οριστεί νέος Ειδικός Γραμματέας στο ΣΔΟΕ, θέση που προκηρύχθηκε στο opengov.gr, ο Γιάννης Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στις δύο θέσεις.
Μέχρι να οριστεί νέος Ειδικός Γραμματέας στο ΣΔΟΕ, θέση που προκηρύχθηκε στο opengov.gr, ο Γιάννης Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στις δύο θέσεις.
Προαγωγή Καπελέρη: Από το ΣΔΟΕ στη γ.γ. του υπ. Οικονομικών
Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) παίρνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων που κατείχε μέχρι πρότινος ο Δ. Γεωργακόπουλος.
Μέχρι να οριστεί νέος Ειδικός Γραμματέας στο ΣΔΟΕ, θέση που προκηρύχθηκε στο opengov.gr, ο Γιάννης Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στις δύο θέσεις.
Μέχρι να οριστεί νέος Ειδικός Γραμματέας στο ΣΔΟΕ, θέση που προκηρύχθηκε στο opengov.gr, ο Γιάννης Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα και στις δύο θέσεις.
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011
Σφράγισε για δύο μέρες έξι κέντρα διασκέδασης το ΣΔΟΕ
Λουκέτο για 48 ώρες έβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε έξι νυχτερινά καταστήματα που δεν έκοβαν αποδείξεις, έπειτα από τους συνηθισμένους ελέγχους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν 24 νυχτερινά μαγαζιά και καταλογίσθηκαν συνολικά 207 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 18 από αυτά.
Σε έξι από τα 18, οι παραβάσεις επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10.
Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦ «Μπακόπουλος Δημ. & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «Καρδιοφτερουγίσματα», οδός Δωδεκανήσου 37 – Άλιμος.
♦ «Dancing Music Theatre Video Κωνσταντίνος Μ. Σαρρής ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίτλο. «D C Dream City», Ιερά Οδός 30-32 - Γκάζι.
♦ «Α. Δημητριάδου Α Παπαϊωάννου ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο. «Άσπρο Πιάτο», οδός Εθν. Αντιστάσεωσ 39 – Χαλάνδρι.
♦ «Ανδρέας Ανδρουλακάκης & ΣΙΑ ΕΕ » με δ.τ. «4711», οδός Καρνεάδου 25-29 - Κολωνάκι.
♦ «Καραγιαννίδης Αθανάσιος του Θ.» με δ.τ «Boom Boom», Θησέως και Ποσειδώνος – Καλλλιθέα (Τζιτζιφιές).
♦ «Σοφ. Νικ. Μπολανάκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με δ.τ. «Οπα- Οπα Club», οδός Πατριάρχου Κων/νου 8 – Νέα Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν 24 νυχτερινά μαγαζιά και καταλογίσθηκαν συνολικά 207 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 18 από αυτά.
Σε έξι από τα 18, οι παραβάσεις επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10.
Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦ «Μπακόπουλος Δημ. & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «Καρδιοφτερουγίσματα», οδός Δωδεκανήσου 37 – Άλιμος.
♦ «Dancing Music Theatre Video Κωνσταντίνος Μ. Σαρρής ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίτλο. «D C Dream City», Ιερά Οδός 30-32 - Γκάζι.
♦ «Α. Δημητριάδου Α Παπαϊωάννου ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο. «Άσπρο Πιάτο», οδός Εθν. Αντιστάσεωσ 39 – Χαλάνδρι.
♦ «Ανδρέας Ανδρουλακάκης & ΣΙΑ ΕΕ » με δ.τ. «4711», οδός Καρνεάδου 25-29 - Κολωνάκι.
♦ «Καραγιαννίδης Αθανάσιος του Θ.» με δ.τ «Boom Boom», Θησέως και Ποσειδώνος – Καλλλιθέα (Τζιτζιφιές).
♦ «Σοφ. Νικ. Μπολανάκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με δ.τ. «Οπα- Οπα Club», οδός Πατριάρχου Κων/νου 8 – Νέα Φιλαδέλφεια.
Σφράγισε για δύο μέρες έξι κέντρα διασκέδασης το ΣΔΟΕ
Λουκέτο για 48 ώρες έβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε έξι νυχτερινά καταστήματα που δεν έκοβαν αποδείξεις, έπειτα από τους συνηθισμένους ελέγχους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν 24 νυχτερινά μαγαζιά και καταλογίσθηκαν συνολικά 207 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 18 από αυτά.
Σε έξι από τα 18, οι παραβάσεις επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10.
Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦ «Μπακόπουλος Δημ. & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «Καρδιοφτερουγίσματα», οδός Δωδεκανήσου 37 – Άλιμος.
♦ «Dancing Music Theatre Video Κωνσταντίνος Μ. Σαρρής ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίτλο. «D C Dream City», Ιερά Οδός 30-32 - Γκάζι.
♦ «Α. Δημητριάδου Α Παπαϊωάννου ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο. «Άσπρο Πιάτο», οδός Εθν. Αντιστάσεωσ 39 – Χαλάνδρι.
♦ «Ανδρέας Ανδρουλακάκης & ΣΙΑ ΕΕ » με δ.τ. «4711», οδός Καρνεάδου 25-29 - Κολωνάκι.
♦ «Καραγιαννίδης Αθανάσιος του Θ.» με δ.τ «Boom Boom», Θησέως και Ποσειδώνος – Καλλλιθέα (Τζιτζιφιές).
♦ «Σοφ. Νικ. Μπολανάκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με δ.τ. «Οπα- Οπα Club», οδός Πατριάρχου Κων/νου 8 – Νέα Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν 24 νυχτερινά μαγαζιά και καταλογίσθηκαν συνολικά 207 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 18 από αυτά.
Σε έξι από τα 18, οι παραβάσεις επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10.
Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦ «Μπακόπουλος Δημ. & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «Καρδιοφτερουγίσματα», οδός Δωδεκανήσου 37 – Άλιμος.
♦ «Dancing Music Theatre Video Κωνσταντίνος Μ. Σαρρής ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίτλο. «D C Dream City», Ιερά Οδός 30-32 - Γκάζι.
♦ «Α. Δημητριάδου Α Παπαϊωάννου ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο. «Άσπρο Πιάτο», οδός Εθν. Αντιστάσεωσ 39 – Χαλάνδρι.
♦ «Ανδρέας Ανδρουλακάκης & ΣΙΑ ΕΕ » με δ.τ. «4711», οδός Καρνεάδου 25-29 - Κολωνάκι.
♦ «Καραγιαννίδης Αθανάσιος του Θ.» με δ.τ «Boom Boom», Θησέως και Ποσειδώνος – Καλλλιθέα (Τζιτζιφιές).
♦ «Σοφ. Νικ. Μπολανάκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με δ.τ. «Οπα- Οπα Club», οδός Πατριάρχου Κων/νου 8 – Νέα Φιλαδέλφεια.
Κυριακή 6 Μαρτίου 2011
Έκλεισε άλλα δύο μπαρ, «ξεσκονίζει» πρατήρια καυσίμων το ΣΔΟΕ
Λουκέτο για 48 ώρες έβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε δύο νυχτερινά καταστήματα που δεν έκοβαν αποδείξεις, την ώρα που εντείνει τους ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν έξι επιχειρήσεις της νύχτας και καταλογίσθηκαν συνολικά 51 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ειδικά σε δύο από αυτές, επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10. Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦Μ. Τρουλινου Μ. Βασιλάκης ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bar Palazzo Bar- Restaurant», Επιμενίδου και Κοτζιά, Ηράκλειο.
♦ Γ. Πολυχρονάκης & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bigfish», Αρχ. Μακάριου & Σοφ. Βενιζέλου 17, Ηράκλειο.
Έλεγχοι σε πρατήρια
Ακόμη, οι έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων έδειξαν ότι πρατηριούχος στη Μεσσηνία από 1-1-2011 ως 2-3-2011 διέθεσε στην κατανάλωση ποσότητα πετρελαίου κίνησης 243.200 λίτρων, για την οποία δεν προέκυψε η νόμιμη προέλευση κατοχή και καταβολή των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν.
Άλλος Ιδιοκτήτης διέθεσε ποσότητα πετρελαίου κίνησης 29.180 λίτρων, για την οποία επίσης δεν προέκυψε βάσει εγγράφων στοιχείων η νόμιμη προέλευση.
Ακόμη στην Αττική, οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν δύο μηχανήματα έργου και ένα φορτηγό όχημα που ανήκουν σε τεχνική εταιρεία, καθώς και τέσσερα τουριστικά λεωφορεία διαφορετικών ιδιοκτητών που κινούνταν με πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης. Το ποσοστό παραβατικότητας το πρώτο δίμηνο του 2011 έφθασε το 24%.
Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν 1.110, ενώ βρέθηκαν 118 τελωνειακές παραβάσεις, 2246 φορολογικές, σε σύνολο 267 παραβατων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν έξι επιχειρήσεις της νύχτας και καταλογίσθηκαν συνολικά 51 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ειδικά σε δύο από αυτές, επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10. Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦Μ. Τρουλινου Μ. Βασιλάκης ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bar Palazzo Bar- Restaurant», Επιμενίδου και Κοτζιά, Ηράκλειο.
♦ Γ. Πολυχρονάκης & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bigfish», Αρχ. Μακάριου & Σοφ. Βενιζέλου 17, Ηράκλειο.
Έλεγχοι σε πρατήρια
Ακόμη, οι έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων έδειξαν ότι πρατηριούχος στη Μεσσηνία από 1-1-2011 ως 2-3-2011 διέθεσε στην κατανάλωση ποσότητα πετρελαίου κίνησης 243.200 λίτρων, για την οποία δεν προέκυψε η νόμιμη προέλευση κατοχή και καταβολή των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν.
Άλλος Ιδιοκτήτης διέθεσε ποσότητα πετρελαίου κίνησης 29.180 λίτρων, για την οποία επίσης δεν προέκυψε βάσει εγγράφων στοιχείων η νόμιμη προέλευση.
Ακόμη στην Αττική, οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν δύο μηχανήματα έργου και ένα φορτηγό όχημα που ανήκουν σε τεχνική εταιρεία, καθώς και τέσσερα τουριστικά λεωφορεία διαφορετικών ιδιοκτητών που κινούνταν με πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης. Το ποσοστό παραβατικότητας το πρώτο δίμηνο του 2011 έφθασε το 24%.
Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν 1.110, ενώ βρέθηκαν 118 τελωνειακές παραβάσεις, 2246 φορολογικές, σε σύνολο 267 παραβατων.
Έκλεισε άλλα δύο μπαρ, «ξεσκονίζει» πρατήρια καυσίμων το ΣΔΟΕ
Λουκέτο για 48 ώρες έβαλε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε δύο νυχτερινά καταστήματα που δεν έκοβαν αποδείξεις, την ώρα που εντείνει τους ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν έξι επιχειρήσεις της νύχτας και καταλογίσθηκαν συνολικά 51 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ειδικά σε δύο από αυτές, επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10. Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦Μ. Τρουλινου Μ. Βασιλάκης ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bar Palazzo Bar- Restaurant», Επιμενίδου και Κοτζιά, Ηράκλειο.
♦ Γ. Πολυχρονάκης & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bigfish», Αρχ. Μακάριου & Σοφ. Βενιζέλου 17, Ηράκλειο.
Έλεγχοι σε πρατήρια
Ακόμη, οι έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων έδειξαν ότι πρατηριούχος στη Μεσσηνία από 1-1-2011 ως 2-3-2011 διέθεσε στην κατανάλωση ποσότητα πετρελαίου κίνησης 243.200 λίτρων, για την οποία δεν προέκυψε η νόμιμη προέλευση κατοχή και καταβολή των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν.
Άλλος Ιδιοκτήτης διέθεσε ποσότητα πετρελαίου κίνησης 29.180 λίτρων, για την οποία επίσης δεν προέκυψε βάσει εγγράφων στοιχείων η νόμιμη προέλευση.
Ακόμη στην Αττική, οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν δύο μηχανήματα έργου και ένα φορτηγό όχημα που ανήκουν σε τεχνική εταιρεία, καθώς και τέσσερα τουριστικά λεωφορεία διαφορετικών ιδιοκτητών που κινούνταν με πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης. Το ποσοστό παραβατικότητας το πρώτο δίμηνο του 2011 έφθασε το 24%.
Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν 1.110, ενώ βρέθηκαν 118 τελωνειακές παραβάσεις, 2246 φορολογικές, σε σύνολο 267 παραβατων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ελέχθησαν έξι επιχειρήσεις της νύχτας και καταλογίσθηκαν συνολικά 51 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Ειδικά σε δύο από αυτές, επίσειαν και την ποινή του 48ωρου λουκέτου, ήταν δηλαδή αξίας πάνω από 500 ευρώ ή περισσότερες από 10. Για 48 ώρες κλείνουν τα bar:
♦Μ. Τρουλινου Μ. Βασιλάκης ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bar Palazzo Bar- Restaurant», Επιμενίδου και Κοτζιά, Ηράκλειο.
♦ Γ. Πολυχρονάκης & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο «Bigfish», Αρχ. Μακάριου & Σοφ. Βενιζέλου 17, Ηράκλειο.
Έλεγχοι σε πρατήρια
Ακόμη, οι έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων έδειξαν ότι πρατηριούχος στη Μεσσηνία από 1-1-2011 ως 2-3-2011 διέθεσε στην κατανάλωση ποσότητα πετρελαίου κίνησης 243.200 λίτρων, για την οποία δεν προέκυψε η νόμιμη προέλευση κατοχή και καταβολή των δασμών και λοιπών φόρων που αναλογούν.
Άλλος Ιδιοκτήτης διέθεσε ποσότητα πετρελαίου κίνησης 29.180 λίτρων, για την οποία επίσης δεν προέκυψε βάσει εγγράφων στοιχείων η νόμιμη προέλευση.
Ακόμη στην Αττική, οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ κατέσχεσαν δύο μηχανήματα έργου και ένα φορτηγό όχημα που ανήκουν σε τεχνική εταιρεία, καθώς και τέσσερα τουριστικά λεωφορεία διαφορετικών ιδιοκτητών που κινούνταν με πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης. Το ποσοστό παραβατικότητας το πρώτο δίμηνο του 2011 έφθασε το 24%.
Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν 1.110, ενώ βρέθηκαν 118 τελωνειακές παραβάσεις, 2246 φορολογικές, σε σύνολο 267 παραβατων.
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
Αναστολή λειτουργίας σε νυχτομάγαζα Θεσσαλονίκης και Σερρών
Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας νυχτερινών επιχειρήσεων για φορολογικές παραβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Αναστολή λειτουργίας σε νυχτομάγαζα Θεσσαλονίκης και Σερρών
Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας νυχτερινών επιχειρήσεων για φορολογικές παραβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Αναστολή λειτουργίας σε νυχτομάγαζα Θεσσαλονίκης και Σερρών
Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας νυχτερινών επιχειρήσεων για φορολογικές παραβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Αναστολή λειτουργίας σε νυχτομάγαζα Θεσσαλονίκης και Σερρών
Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας νυχτερινών επιχειρήσεων για φορολογικές παραβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Σε έλεγχο εννέα συνολικά επιχειρήσεων διαπιστώθηκε η μη τήρηση των διατάξεων του φορολογικού νόμου και καταλογίσθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε έξι επιχειρήσεις. Οι τέσσερις επισύρουν και τις κυρώσεις που προβλέπουν την αναστολή της λειτουργίας για 48 ώρες.
Οι - X. Πλατινάρης Β Κακάτσης Ν Αγγελίδης ΟΕ , με δ.τ. «Loka» μουσική σκηνή, τέρμα Εξοχών (Κοιλάδα Αγ. Αναρύρων), Σέρρες
- Χατζηλάρης Αντώνιος, με δ.τ. «Ραντεβού» κέντρο διασκέδασης, τέρμα Ομόνοιας περιοχή Αυτ/δρομίου, Σέρρες
- 26ης Οκτωβρίου 63 ΕΠΕ, με δ.τ. «Hotel» μπαρ, 26ης Οκτωβρίου 25, Θεσσαλονίκη
- Λάζος Ποσπορέλης ΕΠΕ, με δ.τ. «Block 33» μουσική σκηνή, 26ης Οκτωβρίου 33, Θεσσαλονίκη
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011
Προσωρινό λουκέτο σε 6 νυχτερινά κέντρα από το ΣΔΟΕ
Στην αναστολή της λειτουργίας έξι νυχτερινών κέντρων, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, έπειτα από ελέγχους που έγιναν τα ξημερώματα.
Συνολικά ελέχθηκαν 16 επιχειρήσεις, στις 11 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 353 φορολογικές παραβάσεις. Έξι από αυτές τιμωρήθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας τους για 48 ώρες. Πρόκειται για τα καταστήματα:
1. «ΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡ», οδός Τομπάζη 4 και Δελφών στη Θεσσαλονίκη.
2. «ΜΑΜΟΥΝΙΑ LIVE», οδός Ανδρέου Γεωργίου 22 στη Θεσσαλονίκη.
3. «ΑΡΙΩΝ», οδός Πέλοπος 123 στην Πάτρα.
4. «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΥΞΙΔΑ», Έβανς και Πεζόδρομος Τσικριτζή στο Ηράκλειο
5. «PLASTELINA BAR», οδός Μεραμβέλου & Κουμουνδούρου 5 στο Ηράκλειο.
6. «CAFE ARSENALI», οδός 25ης Αυγούστου 13 στο Ηράκλειο.
Συνολικά ελέχθηκαν 16 επιχειρήσεις, στις 11 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 353 φορολογικές παραβάσεις. Έξι από αυτές τιμωρήθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας τους για 48 ώρες. Πρόκειται για τα καταστήματα:
1. «ΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡ», οδός Τομπάζη 4 και Δελφών στη Θεσσαλονίκη.
2. «ΜΑΜΟΥΝΙΑ LIVE», οδός Ανδρέου Γεωργίου 22 στη Θεσσαλονίκη.
3. «ΑΡΙΩΝ», οδός Πέλοπος 123 στην Πάτρα.
4. «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΥΞΙΔΑ», Έβανς και Πεζόδρομος Τσικριτζή στο Ηράκλειο
5. «PLASTELINA BAR», οδός Μεραμβέλου & Κουμουνδούρου 5 στο Ηράκλειο.
6. «CAFE ARSENALI», οδός 25ης Αυγούστου 13 στο Ηράκλειο.
Προσωρινό λουκέτο σε 6 νυχτερινά κέντρα από το ΣΔΟΕ
Στην αναστολή της λειτουργίας έξι νυχτερινών κέντρων, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, έπειτα από ελέγχους που έγιναν τα ξημερώματα.
Συνολικά ελέχθηκαν 16 επιχειρήσεις, στις 11 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 353 φορολογικές παραβάσεις. Έξι από αυτές τιμωρήθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας τους για 48 ώρες. Πρόκειται για τα καταστήματα:
1. «ΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡ», οδός Τομπάζη 4 και Δελφών στη Θεσσαλονίκη.
2. «ΜΑΜΟΥΝΙΑ LIVE», οδός Ανδρέου Γεωργίου 22 στη Θεσσαλονίκη.
3. «ΑΡΙΩΝ», οδός Πέλοπος 123 στην Πάτρα.
4. «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΥΞΙΔΑ», Έβανς και Πεζόδρομος Τσικριτζή στο Ηράκλειο
5. «PLASTELINA BAR», οδός Μεραμβέλου & Κουμουνδούρου 5 στο Ηράκλειο.
6. «CAFE ARSENALI», οδός 25ης Αυγούστου 13 στο Ηράκλειο.
Συνολικά ελέχθηκαν 16 επιχειρήσεις, στις 11 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 353 φορολογικές παραβάσεις. Έξι από αυτές τιμωρήθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας τους για 48 ώρες. Πρόκειται για τα καταστήματα:
1. «ΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡ», οδός Τομπάζη 4 και Δελφών στη Θεσσαλονίκη.
2. «ΜΑΜΟΥΝΙΑ LIVE», οδός Ανδρέου Γεωργίου 22 στη Θεσσαλονίκη.
3. «ΑΡΙΩΝ», οδός Πέλοπος 123 στην Πάτρα.
4. «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΥΞΙΔΑ», Έβανς και Πεζόδρομος Τσικριτζή στο Ηράκλειο
5. «PLASTELINA BAR», οδός Μεραμβέλου & Κουμουνδούρου 5 στο Ηράκλειο.
6. «CAFE ARSENALI», οδός 25ης Αυγούστου 13 στο Ηράκλειο.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
